Chainalysis：非法活动随加密货币市场缩水而下降 但黑客攻击逆势上涨

2022 年对于加密货币市场来说是动荡的一年，5 月和 6 月所有加密货币的价格都出现了大幅下跌。至 8 月初，加密货币价格趋于稳定，比特币价格在 20000 美元至 24000 美元之间浮动。加密货币市场低迷使得一些非法活动下降，如诈骗，相应的，暗网市场也随着加密货币市场缩水而缩水，但也有例外，如黑客攻击有所增加。
 
诈骗活动随加密货币市场缩水而下降



2022 年的诈骗总收入目前为 16 亿美元，比截至 2021 年 7 月底的水平低 65%。



自 2022 年 1 月以来，诈骗收入或多或少地随着比特币定价下跌而走低。2022 年迄今为止，不仅仅是诈骗收入下降，个人因诈骗而转账的资金累计数量是过去四年来的最低水平。 



图表所示，陷入加密货币骗局的人数比以往任何时候都少，其原因可能是随着资产价格的下跌加密货币骗局对潜在受害者的吸引力降低，毕竟这类诈骗通常以承诺巨额回报来吸引投资人入局。
 
暗网市场随加密货币市场缩水而缩水



2022 年暗网市场收入也显著下降，比 2021 年 7 月的水平低 43%。然而，与诈骗不同的是， 2022 年4月暗网市场收入高于2021 年到 4 月的水平，之后增长率急剧下降。专家推测这是由于 4 月 5 日Hydra Marketplace暗网市场被德国执法部门制裁而关闭。该市场多年来一直是暗网市场的一大主流，不仅充当毒品交易中心，还充当黑客工具、被盗数据和洗钱服务的销售中心。
 


Hydra 供应商和客户将资金转移到新市场以寻找替代品，然而，在 Hydra 关闭之后，暗网市场收入整体持续下降。这显示了执法部门打击基于加密货币的犯罪能力日益增强。
 
黑客攻击随加密货币市场缩水而增长
 


到 2022 年 7 月，价值 19 亿美元的加密货币因黑客攻击被盗，而在2021 年同一时间点不到 12 亿美元。专家认为这在很大程度上与DeFi 协议有关，该协议特别容易受到攻击，因为其开源代码可以被攻击者研究并寻找漏洞利用。
 
同样的结论在区块链安全厂商慢雾科技近日发布的《2022 上半年区块链安全及反洗钱分析报告》中也可以得到印证。随着 DeFi 热潮的兴起，该领域也自然成为了黑客觊觎的重点对象，根据 SlowMist Hacked 统计，截至 6 月 30 日 DeFi 安全事件约 100 起，损失超 16.3 亿美元（其统计截至 6 月 30 日，2022 上半年安全事件共 187 件，损失达 19.76 亿美元）。区块链项目自身的漏洞仍然是安全事件的主因，占比达到了77%。
 
尽管 2022 年区块链技术正在飞速发展并且逐渐完善，但层出不穷的加密货币攻击事件对区块链生态安全态势提出了新的挑战。Chainalysis建议消费者应加强网络安全教育，不要盲目投资；执法部门应继续加强打击基于加密货币的犯罪能力和追回被盗加密货币的能力。

慢雾安全团队对机构和企业提出建议，最好能够建立全面的网络安全防护系统，防护从各个层次入侵的网络安全威胁，并通过威胁感知体系快捷获取病毒木马、钓鱼诈骗、网络安全预警、漏洞报告在内的安全情报，一旦发生安全威胁能够及时进行处理。